В течение 2022-2023 годов члены преступной группы А.З., В.З., И.В. и другие невыясненные в ходе расследования лица, через приложение «WhatsApp»  связывались с лицами, разместившими объявления о продаже товаров и оказания услуг, на площадке «List.am», представлялись покупателями или заказчиками, которые хотят получить услугу и под предлогом того, что продавец находится далеко от места нахождения покупателя предлагали внести предоплату онлайн-переводом, а получить товар через службу доставки «HayPosy», «Surhandak», «IDram».

В частности, в одном из случаев А.З., В.З., И.В. и другие невыясненные в ходе расследования лица,  17 мая 2022 г. посредством приложения «Whatsapp» начал переписку с гражданку, разместившему объявление о продаже лампы на платформе «List.am». и отправив последнему ложную ссылку, сообщил, что для получения оплаты за товар необходимо заполнить данные банковской карты.

После того, как гражданин заполнил данные банковской карты, А. З. и другие члены преступной группировки присвоили, находившиеся на карте 575 тысяч драмов и перевели их на онлайн-кошелек.

Таким образом, участники преступной группы в течение 2022-2023 годов присвоили денежные суммы 67 граждан в особо крупном размере, 19 миллионов 38 тысяч 349 драмов.

Затем, с целью сокрытия происхождения присвоенных денежных сумм, их конвертировали в криптовалюту и переводили на электронные кошельки, которые фактически использовали, и после этого управляли и пользовались денежными средствами.

15 сентября 2023 года прокурор возбудил публичное уголовное преследование в отношении А.З., В.З. и И.В., предусмотренного пунктами 1 и 3 части 3 статьи 257 УК РА (Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети), пункты 1 и 3 части 3 статьи 296 УК РА (отмывание денег) и части 1 статьи 319 (участие в преступной организации).

Уведомление. Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, юридически обязательным приговором суда.