Гражданин Латвии К.С., причастный к процессу поставок оружия из одного зарубежного государства в другое, в период с 2013 по 2020 год оборотил около 170 миллионов 600 тысяч долларов США, добытых преступным путем.

Установлено, что в указанный период К.С. занимался незаконной торговлей оружием, а незаконные доходы, полученные от своей деятельности в оффшорных зонах, распределял через 4 компании, зарегистрированные на имя третьих лиц, но фактически принадлежавшие ему.

В частности, К.С., осознавая преступное происхождение денег, полученных в результате сделки по поставке оружия из одной зарубежной страны в другую, хранил эти деньги на банковских счетах фактически принадлежащей ему компании, учрежденной через О.П., и с мая 2014 г. по май 2016 г. владел, использовал, конвертировал и передавал их. К.С. перевел деньги на счета третьих лиц и компаний, фактически принадлежащих ему.

4 сентября 2023 года прокурором возбуждено публичное уголовное преследование в отношении К.С. по части 3 статьи 190 УК, принятому 18.04.2003 года, за то, что К.С. совершил отмывание денег на сумму 5 миллионов 294 тысячи 118 евро и 450 тысяч 324,02 долларов США, что эквивалентно 3 миллиардам 117 миллионов 268 тысяч 449 драмов РА, полученных в результате незаконных поставок оружия.

На счету компании, принадлежащей К.С., имеется 6 миллионов 578 тысяч 224,97 долларов США.

Примечание.  Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.