Во исполнение поручения Генерального прокурора Республики Армения выяснить причины задержки предварительного следствия по уголовным производствам, расследование которых продолжается более восьми месяцев, одно из них, которое находилось под следствием в Котайкском областном следственном управлении, стало объектом расследования в Управлении по преступлениям против собственности Генеральной прокуратуры.

Исследование выявило, что по заявлению гражданина С.Б. 8 июля 2019 года было возбуждено уголовное дело по ст. 179 ч. 3 п. 1 УК РА, принятого 18.04.2003 года (присвоение или растрата особо крупного имущества, вверенного преступнику группой лиц по предварительному согласию с использованием служебного положения), по части 2 ст. 214 (злоупотребление служебными полномочиями работниками коммерческих или иных организаций, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 2 ст. 325 (подделка, сбыт или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков, номерных знаков транспортных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

В ходе предварительного расследования выяснилось, что администратор по банкротству Т.Х., имеющий лицензию Минюста на осуществление функций конкурсного управляющего и зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, решением суда первой инстанции общей юрисдикции Котайкской области был назначен управляющим по банкротству гражданина А.С.

Т.Х., с намерением похитить имущество на сумму 285 миллионов 755 драмов, совместно находившееся в собственности обанкротившихся А.С. и С.Б., заключил соглашение с сотрудником ООО "Аником", оценщиком П.Г. и подписал договор. П.Г. изучил заложенное в ЗАО «Арцахбанк» недвижимое имущество, находящееся в совместной собственности А.С. и С.Б., фальсифицировал реальные характеристики имущества, составил отчет об оценке заведомо ложного содержания.

В частности, оценщик ООО «Аником» П.Г. не включил в характеристики недвижимости тот факт, что земельный участок был оборудован оросительной сетью и представлял собой фруктовый сад, охарактеризовал объект как безводный участок с сухими деревьями и оценил заведомо низко: 14 миллионов 700 тысяч драмов. Тогда управляющий по банкротству Т.Х. подал ходатайство в Суд общей юрисдикции Котайкской области о реализации имущества такой стоимости на аукционе.

На основании отчета об оценке недвижимости суд удовлетворил ходатайство Т.Х. о выставлении объекта недвижимости на первичный аукцион за 14 миллионов 700 тысяч драмов. 12 ноября 2015 года недвижимость был продан М.Х. на двух аукционах по явно заниженным ценам: 10 миллионов 800 тысяч драмов и 3 миллиона 900 тысяч драмов.

В результате управляющий по банкротству Т.Х. растратил вверенное ему недвижимое имущество, причинив собственникам имущества А.С. и С.Б. имущественный ущерб в размере 270 миллионов 955 тысяч драмов.

25 октября 2021 года Т.Х. было предъявлено обвинение (публичное уголовное преследование) по п. 1 ч. 3 ст. 179 и ч. 2 ст. 325 УК, принятого 18.04.2003.

17 ноября того же года П.Г. было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 325 и п. 1 ч. 3 ст. 38-179 (содействие хищению или растрате имущества в крупных размерах).

18 августа 2023 года надзирающий прокурор утвердил составленное по уголовному делу обвинительное заключение и передал его в Суд первой инстанции Котайкской области.

По данным расследования, проведенного в июле 2023 года в рамках уголовного производства, получены данные о том, что должностное лицо суда первой инстанции Котайкского марза злоупотреблял своими служебными полномочиями и умышленно использовал свое служебное положение против интересов службы в корыстных целях, личной заинтересованности, не выполнял служебные обязанности и проявлял бездействие.

В частности, в вышеупомянутом деле о банкротстве чиновник суда, имея информацию о том, что рыночная стоимость земли в вышеупомянутом деле о банкротстве составляет 285 миллионов 755 тысяч драмов, согласился представить фактические садовые участки как пустую безводную землю на аукционе по стартовой цене 14 миллионов 700 тысяч драмов, на основе заявления управляющего по банкротству. После этого земельные участки были выставлены на аукцыон, и М.Х., который был в связи с чиновником, выиграл аукцион по заведомо заниженной цене.

12 декабря 2015 года в нотариальной конторе г. Армавира между управляющим по банкротству Т.Х. и признанным победителем аукциона М.Х. были подписаны договоры купли-продажи земельного участка, а 18 января 2015 г., была проведена государственная регистрация в Комитете кадастра и зарегистрировано имущество на имя М.Х. 19 января 2016 года М.Х. продал землю Х.П. за 3 млн драмов, получил государственную регистрацию, после чего сад не был застроен, а превратился в пустынное поле. В результате владельцам был нанесен особо крупный имущественный ущерб в размере 270 миллионов 955 тысяч драмов, а также они были лишены возможности погасить долги за счет доходов, полученных от сада.

С учетом данных, полученных в ходе предварительного следствия, по поручению надзирающего прокурора 31 июля 2023 года было возбуждено уголовное дело по эпизоду злоупотребления полномочиями должностным лицом суда общей юрисдикции первой инстанции Котайкской области, на основании ч. 2 ст. 308 УК, принятого 18.04.2003 года. Для расследования был отправлен в Антикоррупционный комитет.

Примечание.  Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.