Постановлением надзирающего прокурора от 25 мая 2023 года на основании фактов, свидетельствующих о совершении преступления по отмыванию денег бывшим главой Сюникской области С.Х., было возбуждено новое уголовное преследование. Обвинения, предъявленные С.Х., в 2021 г. были дополнены.
По уголовному делу, расследуемому в Антикоррупционном комитете, установлено, что С.Х. занимая должность главы Сюникской области с 2004 г. по 6 июня 2013 г., а затем с 25 сентября 2014 г. по 6 октября 2016 г., участвовал в управлении ООО «Лер-ЭКС» (далее – «Компания») осуществление предпринимательской деятельности в сфере горнодобывающей промышленности, несмотря на запрет на осуществление предпринимательской деятельности и легализованные 16 805 587 драмов, полученные в результате преступления.
16 805 587 драмов, полученные в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности, С.Х. объединил с другими своими доходами и совершил различные гражданско-правовые сделки, в том числе приобрел различное имущество, вложил средства в различные компании, зарегистрированные на его имя или под именем его родственников.
После 21 августа 2012 г. с этой целью С.Х., среди прочего, осуществил несколько сделок и приобрел следующие объекты недвижимости и зарегистрировался на имя аффилированных лиц.
• 12 и 13 сентября 2012 года 10 000 000 000 драмов РА были переведены в оффшорную компанию.
• 22 августа 2012 г. было перечислено 16 000 000 драмов РА на приобретение водных и внедорожных мотоциклов.
• 29 ноября 2012 года было перечислено около 22 000 000 драмов РА с целью приобретения 2 автомобилей.
• 22 августа 2012 г. и 27 ноября 2012 г. в два банка был вложен депозит в размере 2 500 000 000 драмов РА.
• 19 декабря 2012 года и с 27 декабря того же года с его счета было переведено около 92 000 000 драмов РА с целью приобретения автомобиля.
• 15 и 21 мая 2013 г. было перечислено 1 600 000 долларов США с целью приобретения недвижимого имущества в Российской Федерации.
• В 2013 году осуществил вклад в размере 146 000 000 драмов РА в уставный капитал компании, приобретенной 11 декабря 2012 года, которая принадлежала ему и другому лицу.
• 25 апреля 2014 года приобрел автомобиль за 54 000 000 драмов того же года выпуска.
• 14 июля 2014 года на основании инвестиционных договоров С.Х. осуществил вклад в размере 10 000 000 000 драмов РА в уставный капитал другого учрежденного им юридического лица.
• 1 декабря 2014 года осуществил вложение в размере 75 000 000 драмов РА.
• В течение 2015 года вклад в размере 950 000 000 драмов РА был вложен С.Х.
Напомним, что 8 апреля 2021 года в отношении бывшего главы Сюникской области С.Х. было предъявлено обвинение в побуждении главы общины Нораван к растрате имущества на сумму 5 132 891 драм, а в двух других случаях побуждение должностных лиц совершать официальные подлоги, нанося тем самым существенный ущерб законным интересам государства.
В частности, в мае-июне 2010 года глава Сюникской области С.Х. побудил директора школы N 3 города Капана совершить служебный подлог, в результате чего аттестат, удостоверяющий, что его сыном Т.Х. была выпущена средняя школа.
Кроме того, в течение августа-сентября 2016 года, получив информацию о том, что 12 мая 2014 года земельный участок площадью 1 га, расположенный по адресу: 15-я община Акнер, 7/1, Сюникского марза, был отчужден родственнику бывшего глава района В.Х., с целью строительства гостиничного комплекса, однако, имея напряженные межличностные отношения с В.Х., поручил главе общины Акнер С.М. отчуждать земельный участок площадью 0,43 га, который соединял земельный участок с дорогой через подставной аукцион к А.Г. (упомянутому им лицу). В результате, в нарушение закона, без участия второго лица в торгах А.Г. получил земельный участок площадью 0,43 га, расположенный в общине Акнер.
Таким образом, С. Х. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 190, частью 1 статьи 309 УК от 18.04.2003 и пунктом 1 части 3 статьи 46. -256 и ч. 1 ст. 46-445 УК от 05.05.2021.
Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
