В результате анализа большого объема доказательств и сведений, полученных в результате широкомасштабных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых в рамках уголовного дела, расследуемого в Управлении по расследованию ОВД Следственного комитета РА, и при последовательной координации органов прокуратуры, удалось выявить преступную группу, занимающуюся незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег в особо крупных размерах посредством приложений интернет-коммуникаций, в особенности «Телеграм»- канала.
Предварительным следствием установлено, что гражданин РА Д. К., разыскиваемый за совершение другого преступления и имеющий постоянное место жительства за границей, в социальной сети «Телеграм» с целью заниматься незаконным оборотом наркотиков создал и в 2019-2022гг. тайно управлял каналами «Зеленый рынок» и «Давид Ван Октемберян» с более чем 20 000 подписчиками. Последний для вышеуказанной цели создал устойчивую преступную группу, в которую вошли более 10 человек, среди которых он произвел четкое распределение ролей. В частности, для незаконного выращивания, изготовления, хранения и перевозки наркотиков он включил туда А. Л., А. М., А. О. и других неустановленных следствием лиц. Вместе с ним и с его разрешения он включил в группу также Д. М., последний использовал свою страницу под именем «BOB Marley» в том же канале для продажи наркотиков, а также для конвертации денег, полученных в результате продажи наркотиков, и для того, чтобы перевести деньги, полученные в результате продажи наркотиков, в электронные деньги и в конечном итоге распоряжаться ими в наличной форме, перевести их в сферу законного оборота, в состав группы включил Г. Г., занимающегося обменом криптовалют. Последнее, в свою очередь, обеспечил легализацию драмового оборота преступных доходов организованной группы, в ходе которой оборот принадлежащих ему электронных кошельков превысил 1 млрд драм.
За незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах и легализацию имущества, полученного преступным путем, по различным частям ст. 266 и ст. 190 УК РА было предъявлено обвинение 6 лицам, к 5 из них применено заключение под стражу в виде меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается. По согласованию с прокуратурой, при эффективном сотрудничестве Следственного комитета РА и Полиции РА проводятся необходимые уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия.
Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
