В результате активного и эффективного сотрудничества органов, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия при координации Прокуратуры РА, в борьбе с незаконным оборотом наркотиков были достигнуты беспрецедентные результаты.
В результате всестороннего анализа информации, полученной посредством крупномасштабных электронных и иных доказательств, полученных в результате масштабных следственных и иных процессуальных действий, выполнения запросов в компетентные органы иностранных стран об оказании правовой помощи, удалось выявить несколько организованных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, посредством приложений интернет-коммуникаций, в основном по каналам «Телеграм».
В ходе предварительного следствия по указанному уголовному делу, в числе иных процессуальных действий, было произведено около 50 обысков, в суд направлено более 100 ходатайств о предоставлении доступа в Интернет и абонентских данных, направлено более 10 ходатайств о правовой помощи в зарубежные компетентные органы, на основании одного из которых в РФ было возбуждено уголовное дело.
В ходе предварительного следствия было установлено, что житель Котайкской области с 2017г. до 30 августа 2021г. создал и руководил 5 каналами в приложении телекоммуникаций «Telegram», через которые вместе с членами его организованной группы продавал в основном крупные партии различных наркотиков на территории Еревана, в результате чего из них только в платежно-расчетной организации, действующей в России, на принадлежащие последнему 2 электронных кошелька была получена сумма, эквивалентная 52.327.000 драмам РА. В целях сокрытия преступного происхождения указанных финансовых средств, искажения их реального характера, они впоследствии были переведены на электронные кошельки или банковские карты, открытые сообщниками обвиняемых в платежно-расчетных организациях Республики Армения, после чего ими распоряжались по усмотрению сообщников.
По данным предварительного следствия, около 74.000.000 драм РА были переведены с кошельков, открытых в зарубежных платежно-расчетных организациях, используемых людьми обвиняемых для незаконного оборота наркотиков, на более чем 3 десятка кошельков аналогичных организаций, действующих в Армении.
Кроме того, 20 января 2022г. еще одно лицо было задержано и арестовано за создание канала в интернет-приложении «Telegram», которое занималось незаконным оборотом наркотиков разных видов.
Согласно полученной информации, в период с января по апрель 2020 года с кошелька, действующего в России с целью незаконного оборота наркотических средств, на электронный кошелек указанного в России лица были переведены 5.302.222 драм РА. Также были получены данные о том, что в том же кошельке в 2020-2021гг. всего за год с других иностранных кошельков было получено 73.447.078 драм РА.
Кроме того, 23 и 25 января 2022г. из различных мест были обнаружены и задержаны 5 лиц.
В ходе обысков были обнаружены, а также подсудимыми были представлены наркотические средства различных видов в особо крупных размерах.
За незаконный оборот наркотических средств в особо крупных размерах и легализацию имущества в особо крупных размерах, полученного преступным путем, 17 лицам было предъявлено обвинение по различным частям статей 266 и 190 Уголовного кодекса РА, в отношении 13 из которых в качестве меры пресечения было применено заключение под стражу.
Предварительное расследование по уголовному делу продолжается. Принимаются необходимые уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе с использованием возможностей сотрудничества прокуратуры для выявления всех лиц, причастных к преступным схемам, используемых платежных инструментов, полного объема легализованного имущества, полученного от преступной деятельности.
Приказами генерального прокурора РА группа сотрудников соответствующих подразделений Следственного комитета РА была привлечена к совместной работе для обеспечения вышеупомянутых беспрецедентных результатов.
