Прокуратура РА, придерживаясь стили работы систематически предоставлять общественности информацию о ходе расследования и результатах уголовных дел, имеющих широкую общественную огласку, сообщает, что на основании достаточных доказательств, собранных в результате широкомасштабных следственных, оперативно розыскных мероприятий, осуществленных по уголовному делу, расследованному в Следственном департаменте Службы национальной безопасности РА относительно бывшего председателя КГД РА, было возбуждено уголовное преследование в отношении последнего, 4 близких ему лиц, 3 лиц, занявших высокие чины в Комитете государственных доходов РА.
По уголовному делу, имеющему беспрецедентные объемы, были выявлены многочисленные эпизоды должностных и экономических преступлений, в том числе о даче и получении взятки в особо крупных размерах, легализации приобретенного преступным путем имущества в особо крупных размерах. В частности, в ходе предварительного следствия были получены данные о том, что генеральный директор ООО «Мульти Групп концерн» С. А. в период 2008-2014 гг. дал эксминистру финансов РА, занявшему должность в 2014-2016 гг., и экс-главе КГД, занявшему должность в 2008-2014 гг. Г.Х., через сыновей последнего, взятку в особо крупных размерах- 22.401.000 долларов США, эквивалентных 8.142.315.480 драмам РА, за осуществление общего спонсорства по линии службы указанным высокопоставленным должностным лицом, чтобы не создавать препятствий для деятельности представленных им коммерческих организаций налоговыми и таможенными органами, находящимися под руководством последнего, смягчить надзирательные функции государственных органов и в случае наличия соответствующих оснований- вынести более благополучные административные акты.
В целях сокрытия преступного происхождения указанной суммы по инициативе сыновей Г.Х., искажения ее настоящей сущности, источника происхождения, способа распоряжения, сокрытия настоящей принадлежности С.А. в течение 2011г. являющиеся предметом взятки 22.401.000 долларов США, эквивалентные 8.142.315.480 драмам РА, перевел на счета зарубежных нерезидентских организаций, взаимосвязанных с сыновьями Г.Х. Более того, для сокрытия преступного характера указанной сделки между последними и С.А. были заключены договоры займа на сумму 7.000.000 и 13.400.000 долларов США соответственно, в то время как С. А. на протяжении прошедших лет и по сей день никакая сумма не была возвращена. На основании совокупности достаточных доказательств, собранных в ходе предварительного следствия, за дачу взятки в особо крупных размерах- 22.401.000 долларов США, эквивалентных 8.142.315.480 драмам РА, содействие легализации указанной суммы в особо крупных размерах С. А было предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38- 190 и пункту 1 части 3 статьи 312 Уголовного кодекса РА, в качестве меры пресечения к последнему было применено заключение под стражу. По указанным эпизодам было возбуждено уголовное преследование также в отношении других лиц, принявших участие в преступлении, и наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемым, с целью обеспечения возможной конфискации и покрытия судебных расходов. Предварительное следствие продолжается. Предпринимаются необходимые меры по всестороннему раскрытию коррупционных преступлений и установлению полного круга лиц, вовлеченных в коррупционную схему. Принимаются также меры по проверке законности происхождения суммы, являющейся предметом взятки, учитывая, что наличие 22․401․000 у обвиняемого С.A. объясняется тем, что его дед по материнской линии, служа в советской армии во время «Иранской войны», привез в большом количестве «Золото шаха», которое было в 1987г. передано С.А. его бабушкой. Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
