Поручением генеральной прокуратуры РА по материалам, подготовленным управлением по противодействию преступлений, направленных против коррупции и экономической деятельности ГУ по борьбе с организованной преступностью Полиции Республики Армения были приобретены данные относительно отчуждения ЗАО «Айапаки», осуществления банкротства преступными схемами и похищения имущества компании путем обмана.
В частности, в результате широкомасштабных и эффективных оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками ГУ по борьбе с организованной преступностью Полиции Республики Армения было установлено, что решением правительства РА от 07.02.2001г. N 90, акции государственной собственности (80%) в размере около 574 млн. драмов РА ЗАО «Айапаки» были отчуждены Н. А. на сумму в размере 145 млн. драмов РА с условием осуществления инвестиций в размере 250 млн. драмов РА за 3 года и обеспечения 700 рабочих мест (в качестве социальной гарантии).
Однако Н. А. с предварительным умыслом завладения имущества компании путем обмана, преднамеренно не осуществил/не осуществила обязательства по договору. Более того с помощью директора, назначенного им/eй, ОАО «Айбюрехапаки» было руководимо не эффективно, преднамеренно не были осуществлены налоговые и другие обязательства, в результате чего приговором суда от 29.12.2003г. компания была признана банкротом.
Затем управляющий в производстве по делу о банкротстве, назначений судом, в процессе разорения без принятия мер по восстановлению компании, незаконными деяниями, с умыслом заключения заведомо неблагополучного договора с лицом, гарантированным директором компании заключил договор по оценке. Тем самым, без принятия необходимых мер для установления рыночной стоимости имущества, без каких-либо обоснований все имущество ОАО было оценено в размере 121.3 млн. драмов РА и был составлен отчет о заведомо ложной оценке. В результате управляющий в производстве по делу о банкротстве, основываясь на данный ложный документ, начал процесс аукционного отчуждения имущества. В этот период Н. А. на имя своего близкого человека создал ЗАО и с бизнесменом А. К. договорился/договорилась о продаже последнему всего имущества компании суммой в размере 15 млн. долларов США.
15.05.2004 на формальном аукционе, организованном управляющим в производстве по делу о банкротстве, все имущество ОАО «Айбюрехапаки» за 121.3 млн. драмов РА было приобретено единственным участником аукциона, новосозданным ООО, которое в мае 2004 г. уже было включено в уставной капитал компании, принадлежащей указанному бизнесмену. А Н. А. в результате вышеуказанных махинаций содействием управляющего в производстве по делу о банкротстве, путем обмана, похитил государственное имущество ЗАО «Айапаки» стоимостью 571.166.000 драмов РА. В результате всего этого были игнорированы и нарушены права собственников остальных 20 % акции ЗАО.
По факту хищения имущества путем обмана, совершения незаконных деяний в процессе банкротства, содействия хищению имущества путем обмана, подготовки и использования сфальсифицированного документа в ГУ по борьбе с организованной преступностью Полиции Республики Армения было возбуждено уголовное дело согласно п. 1 ч. 3 ст. 178, ч. 1 ст. 192, п. 1 ч. 3 ст. 38-178 и ч. 1 ст. 325 УК РА. Уголовное дело было направлено в СК РА прокуратурой с поручением осуществления предварительного следствия.
Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
