12.06.2020 | Многоэпизодные преступные схемы, 29 обвиняемых по уголовному делу относительно программы «Дорожный коридор Север-Юг». Промежуточный итог

Учитывая важность информирования общественности о текущих результатах предварительного следствия по случаям злоупотреблений, зафиксированных в процессе осуществления программы «Дорожный коридор Север-Юг» (далее: Программа) сообщаем о следующем.

 

Как уже сообщили ранее, данные имеющиеся по уголовному делу заведомо свидетельствуют о том, что в результате допущения нарушений в процессе проведения тендеров компетентными лицами, неэффективного управления Программы, отсустствия надзора за выполнением работ, необоснованных изменений цены и в содержании договора, нарушением предусмотренных сроков, в течение около 10 лет не были завершены строительные работы дороги Север-Юг, не были выполнены ожидаемые цели и результаты - сокращение времени в пути, безопасное, качественное и быстрое соединение юга с севером, содействие развитию экономических и деловых связей и т.д.

 

По уголовному делу (Преступные злоупотребления должностных лиц, ответственных за Программу, организаций (порядчик и субпорядчик), включенных в Программу, преступная деятельность высокопоставленных должностных лиц) были выявлены многочисленные эпизоды должностных и экономических преступлений.

 

На данном этапе расследования уже возбуждено уголовное преследование в отношении 29 лиц, из указанных лиц 4 - нынешние и бывшие должностные лица, а остальные - руководители и сотрудники включенных в Программу организаций.

 

Относительно направления расследования касательно уклонения от уплаты налогов путем предъявления заведомо ложных документов, являющихся основанием для налогообложения, также составления ложных бухгалтерских документов без фактического выполнения работ или оказания услуг с целью отмывания денег сотрудниками организаций, и руководящими их деятельность лицами, отметим, что на данном этапе расследования был выявлен нанесенный государству ущерб в размере 4.211.416.057 драмов РА.

 

Таким образом. в рамках программы «Реконструкция и улучшение дороги М1 из Талина в Гюмри» между представителями армянского филиала компании-подрядчика «Синохидро Корпорейшн», осуществляющей строительные работы на участках Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри, и лицами, управляющими деятельность ООО «Стонс» с целью сокращения налоговых обязательств армянского филиала компании «Синохидро Корпорейшн»  была достигнута договоренность о заключении без оказания услуг, фиктивных договоров, представлении платежных документов и легализации имущества, полученного преступным путем. В рамках вышеуказанных договоров, под видом приобретения услуг после заключения договоров  включая до 04.04.2017г. через 7 переводов в общей сложности компании «Стонс» была передана сумма в размере 1.162.260.574.5 драмов РА. Внедрением заранее разработанной преступной схемы, руководитель «Мульти Груп» концерн С. А. вместе с 2 сотрудниками компании основал 2 компании без цели осуществления предпринимательской деятельности. Главный бухгалтер компании С. М. действуя по поручению вышеперечисленных руководителей ООО «Стонс» для сокрытия преступного происхождения полученных денежных средств компании, сокрытия их источникa происхождения, путем перевода денежных средств, полученных от  ООО «Синохидро Корпорейшн» указанным 2 компаниям, оформления дивидента в ООО «Стонс» обналичил часть полученных денег и передал С. А. Без оказания предусмотренных договорами услуг, ООО «Стонс» представило армянскому филиалу  ООО «Синохидро Корпорейшн» 7 ложных налоговых счетов в размере  1.167.409.328.31 драмов РА, которые были приняты руководителем и бухгалтером компании и с целью уклонения от уплаты налогов эти данные были включены в отчет по налогу на прибыль относительно деятельности компании за 2016г. и 2017г. , (который в порядке, предусмотренном законом предоставляется КГД ПП РА) и в расчетах НДС.

 

Только в результате вышеуказанных незаконных сделок, на данном этапе расследования был выявлен нанесенный государству ущерб, в размере 2.729.457.229 драмов РА.

 

Сочетанием приобретенных достаточных доказательств С. А. – руководителю ООО «Стонс», 4 сотрудникам, 3 сотрудникам Китайской подрядной организации были предъявлены обвинения за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере , за ложную предпринимательскую деятельность и отмывание денег.

 

В отношении С. А. судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и по указанному постановлению была изменена  альтернативной мерой пресечения – залогом.

 

Представителем руководителя ООО «Мульти Груп» концерн С. А. сумма в размере 1 млрд. драмов РА была возвращена на депозитный счет СК РА в качестве гарантии восстановления ущерба.

 

Расследование по делу продолжается, информация о ходе и результатах по всем направлениям расследования будет предоставляться регулярно.

 

Примечание.  Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Դատախազությունը նշում է 102-րդ տարեդարձը և Դատախազության աշխատողի օրը

Связь с нами

Республика Армения г. Ереван, 0010 ул. В. Саргсяна 5

Тел: +374 (10) 511-650

Факс: +374 (10) 511-646

Эл. почта: info@prosecutor.am

 

Предоставление информации

Отдел по связям с общественностью Прокуратуры РА, начальник отдела: Аревик Хачатрян

Тел. (37410) 511-527