06.12.2019 | Многоэпизодные преступные схемы, 18 обвиняемых, предварительно устанвленный ущерб в размере около 23.7 млрд. драмов РА. Промежуточный итог относительно хода расследования уголовного дела, в связи с программой «Дорожный коридор Север-Юг»

Учитывая важность информирования общественности о результатах текущего предварительного следствия по случаям злоупотреблений, зафиксированных в ходе реализации программы (далее: Программа) дорожного коридора Север-Юг, сообщаем следующее.

 

В ходе изучения, осуществленного в Генеральной прокуратуре РА, 04.09.2018г. было  возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 308 УК РА по факту коррупционных злоупотреблений должностными лицами, вовлеченными в процессе реализации программы на 2009-2018 годы. Предварительный ущерб, нанесенный государству, составляет около 23.7 млрд. драмов РА.

 

Данные, наличествующие по уголовному делу, свидетельствуют о том, что в результате нарушений в процессе осуществления тендеров компетентными органами и лицами, связанными с программой, неэффективного руководствования программы, отсутствия надзора за осуществлением работ, необоснованных изменений в проектах, нарушением предусмотренных сроков, в течение около 10 лет строительные работы дороги Север-Юг не были завершены.

 

Таким образом:

 

В результате выбора генерального подрядчика, а также грубого нарушения правил, изложенных в других тендерах, компании, которые предложили более высокие цены на равных условиях, были признаны победителями,которые не завершили программу строительства дороги Север-Юг из-за неэффективного надзора и официальных преступлений со стороны должностных лиц, нарушили все сроки и обязательства по договору,неэффективно потратили более 300 млн. долларов США и средства государственного бюджета.

 

На основании изучения, осуществленного в рамках технического задания при реализации программы, в условиях наличия заключения по осуществлению работ по ремонтуводопровода необасновано было решенозабетонировать часть Ереван-Арташат, а асфальтовое покрытие было заменено бетоном без какого-либо обоснования. И это в условиях того, что в РА не производился специальный дорожный цемент, а в бетонном покрытии использовался цемент местного производства.В результате бетонное покрытие дорог Транш-1 не соответствовало установленным техническим условиям и стандартам и для устранения недостатковбыли проведены непредвиденные дополнительные работы - фрезерование дорог и т. д. Эти дополнительные работы не исправили ситуацию, но в любом случае дороги Транш-1 низкого качества были введены в эксплуатацию.

 

Вместо применения мер в отношении лиц для привлечения к ответственности за осуществление строительных работ и оказания услуг, нарушение сроков, установленных договорами, осуществление работ низкого качества и других нарушений генеральным подрядчиком, субподрядчиком, консалтинговыми компаниями, компетентные должностные лица подписали договора, по которым необаснованным образом государство несет ответственность (государство выплатило необоснованные штрафы в размере миллионов долларов).

 

Следственная комиссия, созданная в СК РА под надлежащим руководством прокуратуры, провела многоэпизодные и широкомасштабные следственные и процессуальные действия. В результате были выявлены многочисленные схемы отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, случаи использования реального или пред полагаемого влияния исходя из корыстных, других личных или групповых интересов, в связи с чем по сей день возбуждено еще 10 уголовных дел, которые были объединены с основным делом.

 

Впреступных механизмах вовлечены десятки крупных подрядчиков и субподрядчиков, местные и иностранные коммерческие организации, связанные с их представителями руководители, сотрудники, государственные чиновники, их родственники.

 

В ходе предварительного следствия в качестве обвиняемых вовлечены руководители, сотрудники,  компаний , вовлеченных в строительных работах, в том числе и китайской компании, руководитель группы иностранной организации, бывшие высокопоставленные чиновники – в целом 18 человек.В отношении 9 в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, в отношении 3 постановлением суда применен залог, в случае 6 – подписка о невыезде.

 

В ходе расследования было установлено, что по разным эпизодам сотрудниками компаний, лицами, фактически руководящими их деятельность с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также отмывания денег без фактического выполнения работ или оказания услуг были составлены ложные бухгалтерские документы, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 2.848.946.479 драмов РА, что по штрафам составляет 3.893.317.723 драмов РА.

 

Кроме того, обвиняемым по делу путем мошенничества, то есть внесения дополнительных уплат в платежных сертификатах относительно строительных работ, осуществления фальсификации в актах приема-передачи было осуществлено хищение суммы в особо крупных размерах (1.086.120.000 драмов РА).

 

В общей сложности 225.718.575 драмов РА были восстановлены из материального и имущественного вреда, зарегистрированного по преступлениям, инкриминируемым 18 обвиняемым по делу, а 1 млрд. драмов РА депонировани на депозитный счет СК РА.

 

Предварительное следствие продолжается по 6 основными эпизодами, намеченными и запланированными в ходе предварительного следствия.

 

 

ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի ամանորյա ուղերձը

Связь с нами

Республика Армения г. Ереван, 0010 ул. В. Саргсяна 5

Тел: +374 (10) 511-650

Факс: +374 (10) 511-646

Эл. почта: info@prosecutor.am